證券代碼：300854 證券簡(jiǎn)稱：中蘭環(huán)保 公告編號(hào)：2023-071 中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中蘭環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 8月 25日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”） 成立日期：2012年 3月 2日
組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8號(hào)富華大廈 A座 8層
首席合伙人：譚小青先生
截止 2022年 12月 31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過 660人。
信永中和 2022年度業(yè)務(wù)收入為 39.35億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為 29.34億元，證券業(yè)務(wù)收入為 8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目366家，收費(fèi)總額 4.62億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為 8家。
2、投資者保護(hù)能力
信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過 2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。
信永中和近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3、誠(chéng)信記錄
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止 2023年 6月 30日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 11次、自律監(jiān)管措施 1次和紀(jì)律處分0次。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0人次、行政處罰 6人次、監(jiān)督管理措施 23人次、自律監(jiān)管措施 5人次和紀(jì)律處分 0人次。
（二）項(xiàng)目信息
1、基本信息
擬簽字項(xiàng)目合伙人：鐘宇先生，2005 年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2005 年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司 10 家。
擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：王需如先生，1996年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計(jì)，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 3家。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：宋保軍先生，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年度開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 10家。
2、誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人鐘宇先生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師宋保軍先生、獨(dú)立復(fù)核合伙人王需如先生近三年均無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。
3、獨(dú)立性
信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
4、審計(jì)收費(fèi)
本期審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司 2023年度的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以及所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與信永中和協(xié)商確定。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
1、公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員通過對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，一致認(rèn)為信永中和具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘信永中和為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
（1）公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng) 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了如下意見：
信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間嚴(yán)格遵循有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。信永中和具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿足公司 2023年度審計(jì)工作的要求。同意繼續(xù)聘任信永中和為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交給公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。
（2）獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
續(xù)聘信永中和有利于保障和提高公司審計(jì)工作質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及股東特別是中小股東利益。信永中和具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。公司續(xù)聘信永中和的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。因此，同意繼續(xù)聘任信永中和為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
3、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則、客觀、公正地為公司提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。同意續(xù)聘信永中和為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司 2023第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。
4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。信永中和具備證券業(yè)從業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則、客觀、公正地為公司提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。同意續(xù)聘信永中和為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為公司提供各項(xiàng)審計(jì)及相關(guān)服務(wù)。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
3、審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；
4、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見；
5、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 6、深交所要求報(bào)備的其他文件。
特此公告。
中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
董事會(huì)
2023年 8月 25日
關(guān)鍵詞：
